1970-01-01

良之隆:關于預計2020年日常性關聯交易的公告

證券代碼:870067 證券簡稱:良之隆 主辦券商:方正承銷保薦 

武漢良之隆食材股份有限公司 

關于預計 2020 年日常性關聯交易的公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、 日常性關聯交易預計情況 
(一) 預計情況 

單位:元 

預計金額與 
預計 2020 年發 2019 年與關聯 上年實際發 
關聯交易類別 主要交易內容 生金額 方實際發生金額 生金額差異 
較大的原因 
(如有) 

購買原材料、燃 關聯方向公司銷售商品、提 113,000,000.00 66,514,593.88 公司經營需要 
料和動力 供服務 

銷售產品、商 公司向關聯方銷售商品、提 8,600,000.00 1,587,906.31 公司經營需要 
品、提供或者接 供服務 
受勞務,委托或 
者受托銷售 

投資(含共同投 - - - 

資、委托理財、 
委托貸款) 

財務資助(掛牌 - - - 

公司接受的) 

公司章程中約 - - - 

定其他的日常 
關聯交易 

其他 關聯方為公司向金融機構 160,000,000.00 101,800,000.00 公司經營需要 
貸款或授信提供擔保 

合計 - 281,600,000.00 169,902,500.19 - 

注:2019 年與關聯方實際發生金額以日后的審計數據為準。 
(二) 基本情況 

1、關聯交易的基本情況 


(1)公司擬向關聯方武漢三良行投資咨詢有限公司銷售商品、提供服務不超過人民幣 200,000.00 元。 

(2)公司擬向關聯方湖北良信達食品有限公司采購商品不超過人民幣15,000,000.00 元;向其銷售商品、提供服務不超過人民幣 2,000,000.00 元。 

(3)公司擬向關聯方武漢良信達農業發展有限公司采購商品不超過人民幣20,000,000.00 元;向其銷售商品、提供服務不超過人民幣 2,000,000.00 元。 

(4)公司擬向關聯方湖北挖藕農業發展有限公司采購商品不超過人民幣20,000,000.00 元;向其銷售商品、提供服務不超過人民幣 200,000.00 元。 

(5)公司擬向武漢良中行供應鏈管理有限公司銷售商品、提供服務不超過人民幣500,000.00 元。 

(6)公司擬向關聯方武漢集配號供應鏈管理有限公司購買倉儲租賃服務,預計發生額不超過人民幣 20,000,000.00 元;向其購買物流服務預計發生額不超過人民幣30,000,000.00 元;向其銷售商品、提供服務不超過人民幣 2,000,000.00 元。 

(6)公司擬接受關聯方麻城市福蔭健康生活有限公司提供的會務服務/飲食服務不超過人民幣 600,000.00 元。 

(7)公司擬向關聯方武漢滿漢家宴食品有限公司購買房屋租賃及服務不超過人民幣 2,000,000.00 元、接受服務不超過人民幣 400,000.00 元,向武漢滿漢家宴食品有限公司銷售商品、提供服務不超過人民幣 500,000.00 元 。 

(8)公司擬接受關聯方武漢食和島網絡科技有限公司提供的會務服務、營銷服務不超過人民幣 2,000,000.00 元;向其銷售商品、提供服務不超過人民幣 1,000,000.00 元。 
(9)公司擬向關聯方武漢微批科技有限公司購買技術服務不超過人民幣3,000,000.00 元;向其銷售商品、提供服務不超過人民幣 200,000.00 元。 

(10)武漢三良行投資咨詢有限公司、武漢滿漢家宴食品有限公司、朱長良、徐福英、朱冬、朱清夢擬為公司向金融機構貸款或授信提供擔保,累計擔保金額不超過人民幣 160,000,000.00 元。 

2、關聯方的基本情況 

姓名/名稱 住所 實際控 主營業務 關聯關系 

制人 


武漢三良行投 武漢市江岸區沿江大 冷凍、冷藏行業投資及咨 受同一實際控 
資咨詢有限公 道江景大廈 A 棟 23 層 朱長良 詢、技術咨詢 制人控制的公 
司 C 室 司 

湖北良信達食 武漢市江岸區江岸路 水產品批發、初級農產品銷 受同一實際控 
品有限公司 12 號東區 朱長良 售;散裝食品、預包裝食品 制人控制的公 
批發;速凍食品 司 

武漢良信達農 武漢市江岸區江岸路 農產品的種植、銷售及技術 受同一實際控 
業發展有限公 12 號東區產業園五樓 朱長良 服務;食品生產、兼散裝食 制人控制的公 
司 品加工與批發兼零售等 司 

湖北挖藕農業 漢川市汈東街道辦事 農作物的種植銷售;食品的 受同一實際控 
發展有限公司 處長興鋪村 588 號 朱長良 生產、加工、批發兼零售; 制人控制的公 
普通貨物倉儲服務等 司 

武漢市東湖新技術開 供應鏈流程設計、供應鏈管 

武漢良中行供 發區東一產業園光谷 理;貨運代辦、倉儲服務;貨 受同一實際控 
應鏈管理有限 大道金融后臺服務中 朱長良 物進出口;道路普通貨物運 制人控制的公 
公司 心基地建設項目二期 輸,貨物專用運輸(冷藏保 司 

B4 幢 5 層 1 號 鮮);食材的網上銷售等 

武漢東湖新技術開發 供應鏈管理;供應鏈流程設 

武漢集配號供 區東園西路以東、高新 計;商務信息咨詢(不含商 受同一實際控 
應鏈管理有限 四路以北普天物聯網 朱長良 務調查);貨運代理;倉儲 制人控制的公 
公司 創新研發基地(二期)9 服務(不含危險品);貨物進 司 

幢 1 單元 1-5 層 2 號 出口;普通道路貨物運輸等 

健身服務;運動器材、服飾、 

麻城市福蔭健 體育用品批發、零售;住宿、 公司實際控制 
康生活有限公 麻城市白果鎮白羊崗 餐飲、娛樂、飲料及冷飲服 人朱長良之子 
司 村 朱凱 務;會務服務;展覽展示服 朱凱控制的企 
務;提供農家采摘、垂釣服 業 

務;農家樂觀光旅游項目投 

資、開發、咨詢。 

武漢滿漢家宴 武漢市江岸區沿江大 食品科學技術研究;烹飪技 受同一實際控 
食品有限公司 道 229 號外灘棕櫚泉 朱長良 術咨詢服務;房屋租賃 制人控制的公 
10 棟/座 1,2 層 1 室 司 

互聯網信息技術咨詢;網絡 

武漢食和島網 武漢東湖新技術開發 技術服務、技術咨詢、技術 受同一實際控 
絡科技有限公 區鳳蓮大道 888 號中 朱長良 開發;展覽展示服務;會務 制人控制的公 
司 華大廈 E 棟 010 號 服務;企業形象策劃;文化 司 

藝術活動交流策劃等 


計算機軟件開發、銷售;計 

武漢東湖新技術開發 算機網絡技術開發、技術咨 

武漢微批科技 區東園西路以東,高新 詢、技術轉讓、技術服務; 受同一實際控 
有限公司 四路以北普天物聯網 朱長良 基礎軟件服務;網站建設; 制人控制的公 
創新研發基地(二期)9 計算機系統集成服務;計算 司 

棟 1 單元 5 層 3 號 機設備安裝、維修;互聯網 

信息服務等 

武漢市江岸區沿江大 公司董事長、總 
朱長良 道 228 號 28 樓 5 號 - - 經理、法定代表 
人、實際控制人 

徐福英 武漢市江岸區沿江大 公司實際控制 
道 228 號 28 樓 5 號 - - 人朱長良配偶 

武漢市江岸區沿江大 公司實際控制 
朱凱 道 228 號 28 樓 5 號 - - 人朱長良與徐 
福英之子 

武漢市江岸區沿江大 公司實際控制 
朱清夢 道 228 號 28 樓 5 號 - - 人朱長良與徐 
福英之女兒 

武漢市江岸區沿江大 公司實際控制 
朱冬 道 228 號 28 樓 5 號 - - 人朱長良與徐 
福英之女兒 

二、 審議情況 
(一) 表決和審議情況 

2019 年 12 月 26 日公司召開第二屆董事會第九次會議,審議通過了《關于預計公 
司 2020 年度日常性關聯交易的議案》,表決結果:3 票同意、0 票反對、0 票棄權。關 
聯董事朱長良、朱長輝回避表決,該議案尚需提交股東大會審議,關聯股東將在股東大會上回避表決。 
(二) 本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況 
三、 定價依據及公允性 
(一) 定價政策和定價依據 


1、公司向關聯方銷售及采購商品、接受及提供服務均遵循公平合理的定價原則,以市場價格為基礎,基于雙方友好協商確定。 

2、關聯方為公司向金融機構貸款或授信提供擔保,不收取任何費用。 
四、 交易協議的簽署情況及主要內容 

上述預計關聯交易尚需提交股東大會審議,公司將在預計日常性關聯交易金額范圍內,根據業務開展情況的需要,簽署相關協議。 
五、 關聯交易的必要性及對公司的影響 
(一)必要性和真實意圖 

上述對 2020 年度日常性關聯交易的預計,均基于公司正常經營產生,并有助于公司開展業務。 
(二)本次關聯交易對公司的影響 

1、上述預計的 2020 年度日常性關聯交易將嚴格按照公允原則執行,交易定價符合市場定價的原則,交易過程透明,確保不存在損害公司和其他股東利益的情況,公司與關聯方之間是互利雙贏的平等互惠關系,不會對公司造成任何風險,也不存在損害公司權益的情形。 

2、上述預計的 2020 年度日常關聯交易將不影響公司的獨立性,公司主要業務將不會因上述關聯交易而對關聯人形成依賴。 
六、 備查文件目錄 

經與會董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》 

武漢良之隆食材股份有限公司 
董事會 
2019 年 12 月 30 日 

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