1970-01-01

良之隆:第二屆董事會第九次會議決議公告

公告編號:2019-043 

證券代碼:870067 證券簡稱:良之隆 主辦券商:方正承銷保薦 
武漢良之隆食材股份有限公司 

第二屆董事會第九次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開和出席情況 
(一)會議召開情況 

1.會議召開時間:2019 年 12 月 26 日 

2.會議召開地點:武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓公司會議室 
3.會議召開方式:現場及通訊 

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019 年 12 月 20 日以郵件方式發出 

5.會議主持人:董事長朱長良 
6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

本次會議的召集、召開、議案審議和表決程序符合《公司法》有關法律、行政法規和《公司章程》的規定,所作決議合法有效。 
(二)會議出席情況 

會議應出席董事 5 人,出席和授權出席董事 5 人。 

二、議案審議情況 
(一)審議通過《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019 年 
年度審計機構的議案》 
1.議案內容: 

公司聘請了天健會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司 2018 年度的審計 

公告編號:2019-043 

機構。鑒于天健會計師事務所(特殊普通合伙)在為本公司提供審計服務過程中,工作認真盡職,能夠嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則,并考慮審計質量和審計業務的連續性,公司董事會經過綜合評估,擬續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019 年度審計機構,聘期一年。 

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 

本議案尚需提交股東大會審議。 
(二)審議通過《關于預計公司 2020 年度日常性關聯交易的議案》 
1.議案內容: 

根據公司業務發展和生產經營的需要,公司對 2020 年度可能發生的日常性關聯交易進行了預計。 

具體情況詳見公司于 2019 年12月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關于預計 2020 年日常性關聯交易的公告》(公告編號:2019-044)。 

2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 

本議案涉及關聯事項,關聯董事朱長良、朱長輝需回避表決 
4.提交股東大會表決情況: 

本議案尚需提交股東大會審議。 
(三)審議通過《關于全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限公司擬增資擴股 
并引入新投資者的議案》 
1.議案內容: 

公司全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限公司因業務發展需要,擬引入和生高投麻城產業升級與發展基金(有限合伙)作為戰略投資者。和生高投麻城產業升級與發展基金(有限合伙)擬投資不超過 1000 萬元,占湖北良之隆電商 

公告編號:2019-043 

科技服務有限公司股份不超過 30%,具體投資金額及比例及其他約定條款以各方簽訂的《關于湖北良之隆電商科技服務有限公司之增資協議》為準,本次增資完成后,湖北良之隆電商科技服務有限公司注冊資本、公司章程等進行對應變更。 
具體情況詳見公司于 2019 年12月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關于全資子公司增資擴股并引入新投資者的公告》(公告編號:2019-045)。 

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 

本議案無需提交股東大會審議。 
(四)審議通過《關于提請召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》 
1.議案內容: 

公司擬定于 2020 年 1 月 15 日上午 10 點在公司會議室召開 2020 年第一 
次臨時股東大會,審議上述需提交至股東大會審議的議案。 

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 

本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄 

經與會董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》 

武漢良之隆食材股份有限公司 
董事會 
2019 年 12 月 30 日 

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