1970-01-01

良之隆:2019年第四次臨時股東大會決議公告

公告編號:2019-041 

證券代碼:870067 證券簡稱:良之隆 主辦券商:方正承銷保薦 
武漢良之隆食材股份有限公司 

2019 年第四次臨時股東大會決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開和出席情況 
(一)會議召開情況 

1.會議召開時間:2019 年 12 月 25 日 

2.會議召開地點:武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓公司會議室 
3.會議召開方式:現場及通訊 
4.會議召集人:董事會 
5.會議主持人:董事長朱長良 
6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

本次會議的召集、召開、議案審議和表決程序符合《公司法》有關法律、行政法規和《公司章程》的規定,所作決議合法有效。 
(二)會議出席情況 

出席和授權出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 2 人,持有表決權的股份 66,100,000 股,占公司有表決權股份總數的 94.84%。 
二、議案審議情況 
(一)審議通過《關于擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限 
公司的議案 》 
1.議案內容: 


公告編號:2019-041 

因公司發展的需要,公司擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限公司,注冊資本:人民幣 1050 萬元,注冊地:麻城,經營范圍:企業管理咨詢;商業信息咨詢;市場營銷策劃;預包裝食品兼散裝食品批發兼零售;普通貨運、鮮活果蔬的銷售及配送;食品加工技術開發;互聯網銷售。(最終內容以工商行政管理部門核定為準)。 

具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《對外投資的公告》(公告編號:2019-039)。 
2.議案表決結果: 

同意股數 66,100,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對 
股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股 
東大會有表決權股份總數的 0%。 
3.回避表決情況 

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 
(二)審議通過《關于擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公 
司的議案》 
1.議案內容: 

因公司發展的需要,公司擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公司,注冊資本:人民幣 500 萬元,注冊地:成都,經營范圍:企業管理咨詢;商業信息咨詢;市場營銷策劃;預包裝食品兼散裝食品批發兼零售;普通貨運、鮮活果蔬的銷售及配送。(最終內容以工商行政管理部門核定為準)。 

具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《對外投資的公告》(公告編號:2019-039)。 
2.議案表決結果: 

同意股數 66,100,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對 
股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股 
東大會有表決權股份總數的 0%。 
3.回避表決情況 

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 


公告編號:2019-041 

三、備查文件目錄 
《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第四次臨時股東大會決議》 

武漢良之隆食材股份有限公司 
董事會 
2019 年 12 月 25 日 

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