1970-01-01

良之隆:第二屆董事會第八次會議決議公告

公告編號:2019-038 

證券代碼:870067 證券簡稱:良之隆 主辦券商:民族證券 
武漢良之隆食材股份有限公司 

第二屆董事會第八次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開和出席情況 
(一)會議召開情況 

1.會議召開時間:2019 年 12 月 10 日 

2.會議召開地點:武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓公司會議室 
3.會議召開方式:現場及通訊方式 

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019 年 12 月 6 日以郵件方式發出 

5.會議主持人:董事長朱長良 
6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

本次會議的召集、召開、議案審議和表決程序等符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。 
(二)會議出席情況 

會議應出席董事 5 人,出席和授權出席董事 5 人。 

董事東方浩因出差以通訊方式參與表決。 

董事劉思碩因出差以通訊方式參與表決。 
二、議案審議情況 
(一)審議通過《關于擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限公司的議案》 


公告編號:2019-038 

1.議案內容: 

因公司發展的需要,公司擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限公司,注冊資本:人民幣 1050 萬元,注冊地:麻城,經營范圍:企業管理咨詢;商業信息咨詢;市場營銷策劃;預包裝食品兼散裝食品批發兼零售;普通貨運、鮮活果蔬的銷售及配送;食品加工技術開發;互聯網銷售。(最終內容以工商行政管理部門核定為準)。 

具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《對外投資的公告》(公告編號:2019-039)。 

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 

本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 

本議案尚需提交股東大會審議。 
(二)審議通過《關于擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公 
司的議案》 
1.議案內容: 

因公司發展的需要,公司擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公司,注冊資本:人民幣 500 萬元,注冊地:成都,經營范圍:企業管理咨詢;商業信息咨詢;市場營銷策劃;預包裝食品兼散裝食品批發兼零售;普通貨運、鮮活果蔬的銷售及配送。(最終內容以工商行政管理部門核定為準)。 

具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《對外投資的公告》(公告編號:2019-039)。 

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 

本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 

本議案尚需提交股東大會審議。 
(三)審議通過《關于擬注銷武漢良之隆食材股份有限公司上海分公司的議案》1.議案內容: 


公告編號:2019-038 

因優化公司戰略布局,提高管理效率、降低運營風險,擬注銷武漢良之隆食材股份有限公司上海分公司。 

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 

本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 

本議案無需提交股東大會審議。 
(四)審議通過《關于提請召開 2019 年第四次臨時股東大會的議案》 
1.議案內容: 

公司擬定于 2019 年 12 月 25 日上午 10 點在公司會議室召開 2019 年第四次 
臨時股東大會,審議上述需提交至股東大會審議的議案。 

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 

本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 

本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄 

經與會董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》 

武漢良之隆食材股份有限公司 
董事會 
2019 年 12 月 10 日 

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